Com a solução PPE da Equifax | BoaVista, você identifica automaticamente pessoas politicamente expostas (PPEs) e garante conformidade com as exigências do Bacen e SUSEP, protegendo sua empresa contra riscos legais e reputacionais.
Com a solução PPE da Equifax | BoaVista, você identifica automaticamente pessoas politicamente expostas (PPEs) e garante conformidade com as exigências do Bacen e SUSEP, protegendo sua empresa contra riscos legais e reputacionais.
O PPE é uma solução criada para ajudar empresas a atenderem às exigências das circulares nº 3.461 do Banco Central e nº 445 da SUSEP, que tratam da prevenção à lavagem de dinheiro. A ferramenta identifica automaticamente CPFs de pessoas politicamente expostas — titulares, ex-titulares e seus relacionados — com alto índice de assertividade, reduzindo riscos legais e fortalecendo as práticas de governança.
Adequação às normas do Bacen e SUSEP com atualizações periódicas.
Evite envolvimento com práticas suspeitas e preserve a imagem da sua empresa.
Consulta direta por CPF via XML ou Web, com flag indicativa de risco.
Base com milhares de registros de titulares e relacionados atualizada trimestralmente.
Compliance eficiente com dados precisos e atualizados.
Indicada para instituições financeiras, empresas de seguros, fintechs, e qualquer organização que lide com movimentações financeiras relevantes e precise garantir conformidade com normas de prevenção à lavagem de dinheiro e crimes correlatos.
Único bureau do Brasil com operação 100% na nuvem.
Atuação com mais de 2 mil entidades representativas em todo o país.
Processamento até 20x mais rápido com alta confiabilidade.
“As soluções do CDLRio e da Equifax | BoaVista ajudaram nossa empresa a tomar decisões com mais segurança e agilidade. Hoje temos mais confiança na análise de crédito e na prevenção da inadimplência.”
“Somos parceiros das soluções do CDLRio e da Equifax há 8 anos e reconhecemos a importância da parceria essas instituições que fortalecem o ambiente empresarial, fornecendo informação, credibilidade e ferramentas essenciais para que nossos associados tomem decisões mais seguras, ampliem suas oportunidades de negócios e contribuam para o desenvolvimento econômico de Maricá.”
“Ter acesso a ferramentas estratégicas de análise e proteção é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico e apoiar decisões mais assertivas no dia a dia empresarial. Parabenizo a Equifax | BoaVista pela excelência dos serviços prestados e pela contribuição significativa ao crescimento sustentável do setor empresarial.”
“Há anos contamos com a parceria do CDLRio e Equifax no desenvolvimento de soluções e estudos que contribuem diretamente para uma concessão de crédito mais inteligente, segura e eficiente.”
“Unimos a força da ACEG à inteligência do CDLRio e da Equifax | Boa Vista para entregar aos nossos associados a máxima segurança no crédito e a certeza de melhores resultados.”
“A parceria com a Equifax | BoaVista, através do CDLRio, foi muito relevante para o sucesso e o crescimento exponencial do nosso negócio nos últimos anos. A escuta ativa na busca de condições que potencialize nossa inteligência de dados, ratificou o conceito de uma verdadeira parceria. Que venham as próximas conquistas! Juntos!”
”Contar com o CDLRio é ter a certeza de um atendimento impecável e de uma parceria estratégica que impulsiona o crescimento do nosso negócio a cada dia.”
“Desde 1989 como cliente, contamos com uma parceria pautada em eficiência e qualidade nas informações prestadas. E o grande diferencial é a busca contínua em melhorias e soluções inovadoras.”
“O CDLRio e as soluções agregam mais segurança e agilidade às nossas análises de crédito, além de contarmos sempre com um atendimento muito próximo e parceiro.”
“A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio reconhece a bela história de pioneirismo e inovação do CDLRio, exercendo assim papel fundamental no desenvolvimento das empresas e no fortalecimento do empreendedorismo, como por exemplo no âmbito da representatividade junto aos órgãos públicos e institucionais; na busca de redução dos custos empresariais, que tanto oneram o setor; e nas parcerias, ampliação de contatos e troca de experiências entre os associados, gerando salutar e imprescindível ecossistema de negócios.”
É uma solução da Equifax | BoaVista que identifica Pessoas Politicamente Expostas (PPEs), com base em normas do Banco Central e SUSEP, para prevenir lavagem de dinheiro e crimes relacionados.
São pessoas que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes nos últimos 5 anos, seus familiares e pessoas de relacionamento próximo, conforme definição das circulares Bacen nº 3.461 e SUSEP nº 445.
Por aquisição da base (com carga inicial e 3 atualizações) ou via consulta online por CPF (web/XML).
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